- с 17 по 24 августа на адреса, связанные с Kraken, поступило около 12,000 небольших переводов.
- Kraken временно заблокировала затронутые аккаунты, а позже восстановила доступ к ним.
Биржа Kraken временно заблокировала аккаунты клиентов после того, как с 17 по 24 августа на адреса, связанные с торговой платформой, поступило около 12,000 криптовалютных переводов, что привело к запуску процедур AML-проверки. По данным Bloomberg, большинство транзакций были мелкими и стоили несколько центов или долларов.
В Kraken подобный инцидент назвали «пылевой атакой», когда маленькие переводы в криптовалютах отправляются на многочисленные адреса кошельков, чтобы отслеживать их и деанонимизировать. Arkham Intelligence связала эти транзакции с HTX, однако однозначно подтвердить это не получилось.
Недавние атаки с использованием «пыли» с кошельков, принадлежащих HTX, по всей видимости, являются попыткой вывести средства, находящиеся под санкциями Великобритании и ЕС, на другие платформы, — заявил представитель Kraken.
Однако в компании признали, что не могут установить, кто инициировал транзакции. В HTX также отрицают свою причастность к переводам и проводят собственное расследование, чтобы выяснить, не стали ли причиной адресные ошибки, недоразумения или действия третьих лиц.
В Kraken не раскрыли информацию о том, сколько клиентов подверглось ограничениям, как долго длились проверки и какова общая стоимость заблокированных активов. Позже биржа восстановила доступ к аккаунтам, но спорные активы, которые могут быть связаны с санкционными кошельками, пока хранятся отдельно.