Обновлено: 2026-09-02
- Депозиты с высоким уровнем риска могут подвергаться проверке в течение 15 дней и дольше.
- Аккаунты, которые, как было подтверждено, связаны с незаконной деятельностью, могут быть полностью заблокированы на OKX.
Основатель и гендиректор OKX Стар Сюй предупредил пользователей о том, что некоторые переводы могут стать поводом для проверки на предмет отмывания денег, которая может продлиться 15 дней и более.
Во время таких проверок биржа может ограничить функции аккаунта и доступ к средствам, пока специалисты по комплаенсу изучают историю транзакций. Сюй добавил, что аккаунты, признанные незаконными, могут навсегда лишиться доступа к сервисам платформы.
В качестве примеров каналов финансирования с высоким уровнем риска он назвал некоторые Telegram-группы, камбоджийский платёжный сервис Huiwang и связанные с ними сервисы. Депозиты, связанные с этими источниками, могут иметь «более высокий риск, связанный с источником средств». Если кошелёк взаимодействовал с помеченной организацией несколькими транзакциями ранее, даже неосознанно, эта история может привести к проверке в тот момент, когда они попадут на биржу. Это создаёт сложную ситуацию для трейдеров.
Гендиректор OKX заявил, что проверка рисков может продолжаться 15 дней или дольше, поскольку всё зависит от обстоятельств, связанных с каждой учётной записью и транзакцией.